จำคุกชายสองคนอยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงโควิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ชายสองคนถูกจำคุกเป็นเวลารวม 33 ปีสำหรับโครงการฟอกเงิน 70 ล้านปอนด์ โดย 10 ล้านปอนด์มาจากเงินกู้จากโควิดที่ฉ้อฉล อาร์เทม แตร์เซียน วัย 38 ปี จากรัสเซีย และ เดวิส โกรเชียตสกีวัย 44 ปี จากลิทัวเนีย ถูกตัดสินจำคุกเมื่อต้นเดือนนี้ที่คิงส์ตันคราวน์คอร์ท ตำรวจเชื่อว่าการฉ้อโกง Bounce Back Loan เป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โครงการเริ่มในปี 2020

ปัจจุบันตำรวจกู้ได้เพียง 17,000 ปอนด์ ส่วนใหญ่ส่งไปต่างประเทศ รายละเอียดของคดีสามารถรายงานได้หลังจากยกเลิกข้อจำกัดของศาล ชายสองคนถูกจับกุมครั้งแรกในปี 2561 หลังจากการปฏิบัติการของตำรวจซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปีก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติและตำรวจนครบาลเฝ้าดูกระเป๋าเงินจำนวนมากถูกบรรทุกเข้าไปในแฟลตในลอนดอนตะวันออก ซึ่งถูกหยิบขึ้นมาในรถบรรทุกและสถานีบริการ ชายทั้งสอง รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายอาชญากรคนอื่นๆ เปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทปลอมต่างๆ ที่พวกเขาตั้งขึ้น NCA กล่าว จากนั้นเงินจะถูกส่งจากบริษัทเชลล์แห่งหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งในเว็บการโอนเงินที่ซับซ้อนก่อนที่จะถูกส่งไปยังบัญชีในเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง และสิงคโปร์

This entry was posted in News.